ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਧੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀਸੀ ਥੰਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਥੰਪੀ ਦਾ “ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਸੰਘਣਾ” ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ “ਆਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ” ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੰਪੀ ਅਤੇ ਵਾਡਰਾ (ਪੀਟੀਆਈ) ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਕਰੇਟ ਐਕਟ ਲਈ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਹ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਲਈ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਥੰਪੀ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਮਿਤ ਚੱਢਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਥੰਪੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਥੰਪੀ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥੰਪੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਮੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 2005 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ 486 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਾਹਵਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
“ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਵੀ 2005-2006 ਦੌਰਾਨ ਅਮੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 334 ਕਨਾਲ (40.08 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜੇ ਐਚ.ਐਲ ਪਾਹਵਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਹਵਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2006 ‘ਚ ਪਾਹਵਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਅਮੀਪੁਰ ‘ਚ 40 ਕਨਾਲ (5 ਏਕੜ) ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2010 ‘ਚ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਹਵਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਾਹਵਾ, ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਪਾਹਵਾ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,” ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ”। ਈਡੀ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਥੰਪੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥੰਪੀ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਦੇ NRE (ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਬਾਹਰੀ) ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ, ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2009 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਡਰਾ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ – 12, ਬ੍ਰਾਇੰਸਟਨ ਸਕੁਏਅਰ – ਵਿੱਚ “ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਾਰ” ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਉਕਤ (ਲੰਡਨ) ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਧਾਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ ਸੀਸੀ ਥੰਪੀ, ਸੁਮਿਤ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਸੀ।”
ED ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੰਪੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
