ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ( ਈਡੀ ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੁੱਲ 4751 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਯਾਦਵ, ਹਿਰਦਿਆਨੰਦ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਕਤਿਆਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਏਬੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਏਕੇ ਇੰਫੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਈ-ਕਾਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ 16 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਜੈਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਈਸ਼ਾਨ ਬੈਸਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਦਵ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਕਤਿਆਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 23 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਕੇ ਇਨਫੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਮਿਤ ਕਤਿਆਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਕਤਿਆਲ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਿਤ ਕਤਿਆਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ( ਈਡੀ ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਿਆਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ 18 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਅਸਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 2004-09 ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 16, 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਈਸੀਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਤਿਆਲ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਈਡੀ
ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਖਾਸ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ ਸਕੈਮ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ., ਪਟਨਾ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 24 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, 1900 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ, 540 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਰਾਫਾ ਅਤੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ (ਲਗਭਗ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ), ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸੇਲ ਡੀਡ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੇਨਾਮੀਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈਡੀ ਪੀਐਮਐਲਏ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਰਸਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਬੇਨਾਮੀਦਾਰਾਂ, ਸ਼ੈੱਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਿਊ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਕਲੋਨੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੰਪਤੀ (ਮੈਸਰਜ਼ ਏਬੀ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਤੰਤਰ 4-ਮੰਜ਼ਲਾ ਬੰਗਲਾ, ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ) ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੰਬਈ ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ, ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ, ਮੈਸਰਜ਼ ਏਬੀ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਏਕੇ ਇਨਫੋਸਿਸਟਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਮਟਿਡ; ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਹਾਤੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚਾਰ ਪਾਰਸਲ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਕਾ ਆਰਜੇਡੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਈਦ ਅਬੂ ਦੋਜਾਨਾ ਨੂੰ 3.5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਈ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਨ,
